Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739387411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702077840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08443-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.09.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.09.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах деятельности рабочих групп по итогам стратегической сессии.
2. Об отчете Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
3. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
4. Об итогах самооценки Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и о приоритетах в работе Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2023-2024 корпоративный год.
5. О плане работы Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2023-2024 корпоративный год.
6. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров НКО НКЦ (АО).
7. Об определении количественного состава Правления ПАО Московская Биржа.
8. Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним.
9. О согласии на заключение трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.
10. О согласии на совмещение должностей членов исполнительных органов ПАО Московская Биржа.
11. Об оплате труда работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
12. О стратегии Группы «Московская Биржа».
13. О дивидендной политике ПАО Московская Биржа.
14. Разное.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
(доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)
3.2. Дата: "22" сентября 2023 г.